Проверка контрагента проводится по единым стандартам вне зависимости от местонахождения. Форма отчета – письменное заключение. Проверка данных полученных от контрагента в рамках деловой переписки или на стадии проведения тендера.
Все проверки контрагентов проводятся в рамках правового поля.
Присутствие собственного штата специалистов по безопасности позволяет в короткие сроки провести проверку контрагентов по фактическим и юридическим адресам.
По заявке заказчика мы можем провести встречную или документальную проверку контрагента, оценить и проанализировать его финансовую состоятельность и платежеспособность.
Проведение проверки контрагентов включает в себя следующие аспекты:
- проверка подлинности документации предоставленной контрагентом (ОГРН, ИНН, уставной капитал и другие), проверка видов деятельности контрагента (основной и дополнительный);
- проверка лицензий и документации контрагента позволяющая подать заявку на выполнение определенных работ, проверка учредителей предпринимательства, история изменения адресов, проверка сотрудников занимающих руководящие должности и имеют право принятия решения без согласования с учредителями;
- проверка адреса. Присутствие штата оперативных работников позволяет нам проверить контрагентов по юридический и фактический адрес и возможностью выезда на место;
- проверка на аффилированность, изучение и анализ прошлых проектов, и их выполнения, изучение и анализ кредитной истории контрагента, анализ отзывов касаемо контрагента (анализ СМИ);
- проверка своевременности и полноты исчисления налогов и сборов. В частности НДС и налога на прибыль.
Результаты проведения проверки контрагента заказчик получает в форме письменного заключения в течение 5 рабочих дней с момента оформления заявки. Если полученных данных мало и требуется дополнительная информация, срок предоставления результатов может увеличиваться.
Выше представлена только часть мероприятий связанных с проверкой контрагента. Более полный список мероприятий по проверке контрагентов может быть сформирован индивидуально в рамках взаимодействия с заказчиком.