Внутренняя проверка контрагентов

Внутренняя проверка контрагентов проводится по единым стандартам вне зависимости от местонахождения. Форма отчета – письменное заключение. Все мероприятия проводятся в рамках правового поля.

Присутствие собственного штата специалистов по безопасности позволяет в короткие сроки провести аудит по фактическим и юридическим адресам. По заявке заказчика мы можем провести встречный или документальный аудит делового партнера, оценить и проанализировать его финансовую состоятельность и платежеспособность.

Комплексная проверка позволяет минимизировать риски невыполнения обязательств и финансовых потерь. Заблаговременная оценка по ключевым направлениям защищает бизнес от претензий со стороны налоговых органов и предоставляет преимущества в судебных процессах.

Ключевые элементы в проверочной системе

Проведение проверки контрагентов включает в себя следующие аспекты:

1. 1. подлинность документации, предоставленной бизнес-партнерами (ОГРН, ИНН, уставной капитал и другие); видов деятельности (основной и дополнительный);
2. 2. лицензий и документации, позволяющая подать заявку на выполнение определенных работ; учредителей предпринимательства; история изменения адресов; сотрудников, занимающих руководящие должности и имеющих право принятия решения без согласования с учредителями;
3. 3. адрес: присутствие штата оперативных работников позволяет нам проверить бизнес-партнеров по юридический и фактический адрес и возможностью выезда на место;
4. 4. аффилированность, изучение и анализ прошлых проектов и их выполнение, кредитной истории, отзывов касаемо контрагента (анализ СМИ);
5. 5. своевременность и полнота исчисления налогов и сборов. В частности НДС и налога на прибыль.

Результаты заказчик получает в форме письменного заключения в течение 5 рабочих дней с момента оформления заявки. Если полученных данных мало и требуется дополнительная информация, срок предоставления результатов может увеличиваться.

Выше представлена только часть мероприятий, связанных с проверкой бизнес-партнеров. Более полный список мероприятий может быть сформирован индивидуально в рамках взаимодействия с заказчиком. Узнать стоимость услуги по проверке контрагентов можно связавшись с нашими специалистами. Работаем с такими городами, как Батайск, Ростов-на-Дону, Азов, Волгодонск, Донецк, Гуково, Каменск-Шахтинский, Зверево, Шахты, Новошахтинск, Новочеркасск, Таганрог.